Облавы на номинальных владельцев в Краби: что нужно знать покупателям острова в 2026

2 июня 2026 года тайская полиция и Департамент развития бизнеса (DBD) провели обыск в роскошной вилле с бассейном площадью более рая в субдистрикте Нонг Тале, район Муанг Краби. Вилла была связана с двумя гражданами Испании через тайскую компанию. Обвинения охватили предполагаемую номинальную структуру владения, нелицензированную посуточную аренду (нарушение Hotel Act) и нарушения миграционного учёта. Рейд запустил расследование 401 юридического лица по всей провинции Краби, отмеченных DBD как подозрительные номинальные схемы.

Краби — последнее расширение кампании, начавшейся на островах. Структура и масштаб те же — и для тех, кто держит недвижимость через тайскую компанию с номинальными тайскими акционерами, география больше не даёт защиты.

Как развивалась кампания

• Ко Панган и Ко Самуи (октябрь 2025) — 32 компании проверены с участием 300+ сотрудников; затем расследованы 34 компании, ~20 из них с активами свыше 100 млн бат.
• Ко Панган (май 2026) — 22 иностранца задержаны, изъято более 40 раев земли (оценочная стоимость свыше 200 млн бат).
• Пхукет (продолжается) — 200+ подозреваемых, изъятия на миллиарды бат; один гражданин Таиланда числился номиналом в 87 компаниях.
• Краби (июнь 2026) — 401 бизнес под проверкой, обыски начаты, 6 земельных участков под ревизией.
• Следующие в списке — Паттайя, Пханг Нга, Хуахин и Чиангмай прямо названы в заявлениях DBD/DSI зонами предстоящей проверки.

Какие законы применяют

Закон об иностранном бизнесе B.E. 2542 (1999) криминализирует как участие гражданина Таиланда в роли номинала (ст. 36), так и использование такой схемы иностранцем (ст. 37). Наказание — до 3 лет лишения свободы и штрафы от 100 000 до 1 000 000 бат или то и другое. Земельный кодекс добавляет ещё одно последствие: компания, нарушившая ограничения на иностранное владение землёй, может быть обязана продать землю в течение 180 дней — 1 года по цене принудительной продажи.

Что изменилось в 2026

Два процедурных изменения значительно осложнили маскировку номинальных схем. С января 2026 тайские акционеры в компаниях с иностранными связями обязаны предоставлять выписки со своих счетов, подтверждающие реальное внесение собственных средств. С апреля 2026 любое изменение в компании с иностранным директором автоматически запускает обязательную проверку. DBD работает совместно с Департаментом специальных расследований (DSI) и AMLO — то есть инструментарий расследования выходит за пределы реестра компаний на финансовые потоки.

Что это значит для покупателей

Для тех, кто рассматривает покупку через тайскую компанию, правоприменительный контекст недвусмыслен: и номинал, и иностранный бенефициар могут быть привлечены к уголовной ответственности; земле, а не только компании, грозит принудительная продажа. Чистый путь — зарегистрированный лизхолд: право, которое не требует ни тайской компании, ни номиналов. См. Как иностранец законно владеет виллой и Leasehold vs freehold.

Для тех, кто уже держит недвижимость через структуру с компанией: тайские юристы рекомендуют получить конфиденциальную и конкретную юридическую консультацию до того, как проверки дойдут до вашего района. Неверный шаг в панике может ухудшить ситуацию сильнее, чем сама структура.